تمويل الإرهاب
-
بنوك
البنك المركزي يُلزم شركات الصرافة بتطبيق نظام «Go AML» لتعزيز الرقابة ومكافحة غسل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تُلزم شركات الصرافة بالعمل بنظام «Go AML»، باعتباره القناة الإلكترونية الرسمية المعتمدة للتواصل…
أكمل القراءة » -
أخبار
مجموعة العمل المالي تدرج التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات العالمية لمكافحة غسل الأموال
أدرجت مجموعة العمل المالي FATF في دليلها الإرشادي المُحدّث التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز…
أكمل القراءة » -
أخبار
البنك المركزي يقر ضوابط جديدة لشركات الصرافة ويتيح للبنوك إنشاء وحدات متنقلة
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها…
أكمل القراءة »